SB recibe asistencia técnica del Banco Mundial para fortalecer la supervisión de la prevención de lavado de activos
La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana recibió una asistencia técnica del Banco Mundial orientada a fortalecer el marco de supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con el objetivo de avanzar hacia un modelo basado en riesgos y no solo en el cumplimiento.
La entidad explicó que, con este enfoque, la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo pasa a ser una actividad significativa dentro de la estrategia de supervisión. La asistencia inició en marzo de este año mediante sesiones virtuales y concluyó con una visita a las oficinas de la SB del 9 al 11 de septiembre, en la que participaron integrantes de los equipos de Supervisión y de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Por parte del Banco Mundial participaron la representante residente en la República Dominicana, Carolina Rondón; el representante Jean Michel Lobet; Tanjit Sandhu; y la consultora Lisa Florkowski. El organismo internacional destacó el compromiso sostenido de la Superintendencia de Bancos con la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero nacional.
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., señaló que la SB valora el acompañamiento del Banco Mundial, pues, según afirmó, contribuye a robustecer las capacidades de la institución y a elevar los estándares de supervisión financiera en el país.
