Ministro Magín Díaz afirma que la lucha contra el lavado de activos es una prioridad para la República Dominicana
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una prioridad para la República Dominicana y destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional a nivel local e internacional. Las declaraciones se realizaron en la apertura de la VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, que se celebra en el país.
Según informó Díaz, desde el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), y conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, se han coordinado esfuerzos entre el sector público y privado para evitar que el sistema económico, financiero, comercial y de servicios sea utilizado con ese objetivo.
El ministro señaló que, a través del CONCLAFIT, el Gobierno está en la fase de coordinación de la ejecución de la estrategia nacional de prevención, control y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, tras la finalización de una etapa de la Evaluación Nacional de Riesgos. Esta evaluación considera el contexto de riesgo país y los riesgos emergentes, y establece una hoja de ruta con planes y acciones prioritarias para diseñar políticas públicas acordes a las vulnerabilidades identificadas.
Además, Díaz indicó que se encuentra en la fase final la estructuración y actualización de la Guía de Debida Diligencia, como parte del plan estratégico del organismo y de la articulación de esfuerzos entre el sector público y privado, bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La guía incorpora los estándares internacionales más recientes y busca servir de consulta para armonizar normativas sectoriales, unificando criterios y medidas para fortalecer el sistema y mejorar los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.
El ministro señaló que el CONCLAFIT ejecuta un plan de acción con el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) para brindar soporte técnico y estratégico que permita cerrar brechas en la gestión de riesgos de lavado de activos y fortalecer ese sector.
En la actividad, la directora general de la UAF, Aileen Guzmán, anunció que la institución obtuvo la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad Nordom ISO 9001:2015, lo que, según indicó, fortalece el sistema de prevención de procesos y diligencias diarias de la UAF.
La VIII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos se celebra del 29 al 30 de octubre como parte de las actividades conmemorativas del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, organizadas por CONCLAFIT y la UAF.
