«»
La agenda incluyó el estado de avance de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos en esas materias. El proceso, en curso desde 2025, se organiza en cinco mesas de trabajo temáticas. Los organismos participantes informaron sobre la producción de información y acordaron un cronograma de reuniones.
Cada mesa analiza una dimensión específica: amenazas y tipologías delictivas; vulnerabilidades generales, con foco en economía informal, control fronterizo, corrupción y personas jurídicas; vulnerabilidades del sector financiero y no financiero; el ciclo de inteligencia financiera; y aspectos del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.
También se evaluó el segundo informe de seguimiento intensificado ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que Argentina deberá presentar en diciembre de 2026. El primer informe, presentado en diciembre de 2025, fue aprobado por el Pleno del organismo en febrero de 2026, que tomó nota de los avances del país e instó a continuar con las medidas para corregir las deficiencias detectadas en la evaluación mutua de octubre de 2024.
Del encuentro participaron los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva; el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; el subsecretario de Política Criminal, Emiliano Méndez Ortiz, y el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, Gonzalo Estevez.
También asistieron representantes del Banco Central de la República Argentina, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería, el Ministerio Público Fiscal, el INAES y ARCA, entre otros organismos con competencia en la materia.
