Hacienda y FIBA firman acuerdo para fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de juegos de azar
Santo Domingo. El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) y la Financial & International Business Association (FIBA) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en los juegos de azar, mediante el impulso de certificaciones en Antilavado de Dinero (AMLCA-Juegos de Azar) para los principales actores del sector.
El convenio fue rubricado por Magín Díaz, ministro del MHE, y David Schwartz, director ejecutivo de FIBA, y contempla la creación, junto a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, de un programa de certificación AMLCA-Juegos de Azar con enfoque en la República Dominicana dirigido a funcionarios de la institución, a operadores de juegos y a todos los sujetos obligados del sector. La iniciativa busca que las entidades de primera línea cuenten con personal capacitado y certificado, como parte de una estrategia institucional más amplia del ministerio.
Para la implementación, FIBA aprovechará su experiencia internacional y su vínculo con la Universidad Internacional de la Florida (FIU), que se plantea como apoyo para las capacitaciones y la mejora de las capacidades de los recursos humanos vinculados al sector. El acuerdo se alinea con la Resolución núm. 217-2025, que establece la idoneidad y la capacitación certificada para los oficiales de Cumplimiento, con el objetivo de homologar las competencias de los profesionales dominicanos con estándares internacionales y con los requisitos de la banca corresponsal.
Según el MHE, la alianza busca reducir la vulnerabilidad del país ante evaluaciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y fortalecer la arquitectura de defensa antilavado estatal, además de enmarcarse en una política de fortalecimiento institucional que desarrolla con organismos globales para garantizar opciones de excelencia en la profesionalización y el cumplimiento legal del sector regulado.
