Director de la UIAF denuncia entramado criminal contra el sector salud que involucra a 168 personas
Mejía indicó que los resultados de la investigación de inteligencia, recopilados en un documento de 130 páginas, lo llevaron a presentar este 17 de junio la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación.
“Es la primera vez que un director de la UIAF, el día de mañana (17 de junio), se va a acercar a la Fiscalía General de la Nación a instaurar una denuncia penal contra aproximadamente 168 actores en una red que ha generado una estructura, soporte, para desfalcar los recursos de la salud”, dijo.
El funcionario agregó que el caso también es conocido por el FBI en Estados Unidos, ya que gran parte de los recursos de la salud fueron desviados a cuentas en ese país.
“Sobre esto también decirle que hemos venido trabajando con el FBI para comenzar a darle traza a estos recursos que se están moviendo en Estados Unidos y que no son pocos. Solo dos personas concentran alrededor de 20.000 millones de pesos, de los cuales el 50 % son movimientos en efectivo que no sabemos de dónde están apareciendo”, señaló.
Mejía añadió que el efectivo dificulta el rastreo de esos recursos.
Asimismo, sostuvo que el entramado está relacionado con una EPS que agrupa a por lo menos 3,5 millones de colombianos.
Sobre ese punto, el presidente Gustavo Petro reveló que se trata de Coosalud EPS y otras EPS. También dijo que detrás de la red hay uno de los grandes operadores de medicinas en el país.
“Es uno de los grandes operadores de medicinas en Colombia, grandísimo, porque sus negocios alcanzan 35 billones en contratos de medicinas. Y ya descubrimos que 5 billones de dinero público destinado al pueblo de Colombia están en fondos internacionales, incluido Estados Unidos”, afirmó Petro.
45 millones de facturas sin sustento
Sobre los detalles de la investigación, el director de la UIAF añadió que 45 millones de facturas sin sustento fueron ingresadas en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
“En este análisis, presidente y miembros del gabinete, encontramos y logramos identificar a 83 profesionales dedicados a la contaduría que fungen de contadores, pero también de revisores fiscales, y es por allí por donde comienza a tejerse toda esta red dedicada al desvío de activos”, dijo Mejía.
Añadió que esas personas ya están plenamente identificadas, que algunas son asalariadas y que otras reciben recursos de la salud de los colombianos objeto del lavado de activos.
Mejía dio a conocer más detalles de la investigación contra 168 personas por el desfalco a la salud.
“Hemos identificado 17 EPS con vínculos societarios y beneficiarios finales que integraron esta red. Hemos identificado a 25 personas naturales que fungen de representantes legales, que fungen de representantes principales y suplentes, pero también a sus juntas directivas principales y suplentes”, resaltó.
Además, indicó que en la supuesta red criminal se han identificado 43 personas jurídicas, entre ellas tres entidades financieras.
“Estamos hablando de cómo unas personas naturales con su esposa, sus hijos y otros amigos crearon un conglomerado de empresas que son controladas de manera estratégica para poder movilizar los recursos de la EPS hacia las IPS y de las IPS hacia cuentas en Colombia y cuentas en el extranjero”, puntualizó.
Compraventa de votos
Por otra parte, el director de la UIAF anunció que también presentará una denuncia ante la Fiscalía por la presunta compraventa de votos.
“Tiene que ver con el proceso electoral del Congreso de la República. Instauraremos denuncia penal contra aproximadamente 2.900 colombianos que se dedicaron a hacer transacciones de pagos por compra de votos y aproximadamente contra unos 3.200 colombianos que se dedicaron a vender los votos”, dijo.
En los próximos días, después de las elecciones del 21 de junio, la UIAF también generará las noticias criminales sobre los fenómenos irregulares que se dieron alrededor del proceso electoral de la primera vuelta presidencial.
